منو
دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
اخبار ویژه, اقتصاد و بازار, فرهنگی و اجتماعی /   /  الزامات « FATF» چیست؟

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: الزامات FATF بعد از یک سال هنوز در کشور بومی نشده است! / باید به صورت بومی موضوع شفاف سازی ومقابله با پولشویی و قاچاق ارز جدی گرفته شود

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: الزامات FATF بعد از یک سال هنوز در کشور بومی نشده است! / باید به صورت بومی موضوع  شفاف سازی ومقابله با پولشویی و قاچاق ارز جدی گرفته شود
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار و تبعات الحاق به FATF گفت: الزامات FATF بعد از یک سال از الحاق، هنوز در کشور بومی نشده است./ گروه ویژه اقدام مالی FATF یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ١٩٨٩ میلادی توسط وزرای کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است.
۱۵ آبان ۱۳۹۶ , ساعت ۱۹:۰۰
/
/
163 بازدید
/
/

به گزارش دانانیوز، سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با مهر، درباره ارزیابی آثار و نتایج الحاق جمهوری اسلامی ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)  با گذشت حدود یک سال از این موضوع اظهار داشت: کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده و این موضوع را بررسی کرده و نتایجی هم به دست آمده است.

وی ادامه داد: اما اینکه در صحنه عمل به طور دقیق مشخص شود که بعد از الحاق به FATF توسط وزیر اقتصاد، چه اتفاقاتی افتاده هنوز رصد نشده و گزارش دقیقی هم به ما ارائه نشده است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شواهد نشان می دهد که ما هنوز نتوانسته ایم الزامات FATF را در کشور خودمان عملیاتی و بومی‌سازی کنیم؛ الزامات و مفاد گروه ویژه اقدام مالی، الزامات خوبی است مشروط بر اینکه بومی‌سازی شود و اطلاعات مالی در داخل کشور بماند و در اختیار دیگر حوزه ها در خارج از کشور قرار نگیرد.

حسینی شاهرودی تاکید کرد: این الزامات ابتدا باید در داخل کشور به صورت بومی عملیاتی شود و موضوع مقابله با پولشویی و قاچاق ارز جدی گرفته شود تا آن چیزی را که آنها تحت عنوان مبارزه با تروریسم مطرح می‌کنند، بتوانیم دنبال کنیم.

وی گفت: باید راهکارهایی را در داخل ایران داشته باشیم تا الزاماتی را که گروه ویژه اقدام مالی مطرح می کند، از جمله اینکه حساب های افراد، جابجایی ها، تراکنش های مالی و مبادلات پولی و ارزی شفاف باشد، بتوانیم اجرا کنیم.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس تاکید کرد: آنچه محل بحث و تردید است، نحوه رصد شفافیت اطلاعات مالی ما از سوی FATF است که نباید منجر به از بین رفتن امنیت اطلاعات مالی شود، وگرنه مساله شفافیت مالی یکی از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی بوده که از ابتدا نیز با عنوان «از کجا آورده ای» مطرح شده است.

حسینی شاهرودی افزود: با وجود اهمیت این مساله، اما هنوز نتوانسته ایم الزامات این شفاف‌سازی را ایجاد کنیم و می‌بینیم که هزاران میلیارد تومان در شبکه بانکی جابجا می شود و بعد از سوءاستفاده و اختلاس، صدایش در می‌آید و دستگاه های نظارتی تازه ورود می‌کنند.
=================
الزامات « FATF» چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ١٩٨٩ میلادی توسط وزرای کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین‌المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهاد‌های بین‌المللی ذی‌ربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین‌المللی در برابر سوءاستفاده‌ها، نقاط آسیب‌پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرار داده است. توصیه‌های گروه ویژه، مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی را مشخص می‌کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آنها را به اجرا گذارند.

به نوشته اعتماد،‌توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
– شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی؛
– پیگرد قضایی جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛
– اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های معین؛
– اعطای اختیارات و مسوولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
– افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی؛
– تسهیل همکاری‌های بین‌الملل
نخستین نسخه توصیه‌های گروه ویژه در سال ١٩٩٠ میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوءاستفاده از نظام‌های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می‌کردند، منتشر شد. در سال ١٩٩۶، برای انعکاس گرایش‌ها و شیوه‌های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه‌های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه‌ها انجام شد. سپس، در اکتبر سال ٢٠٠١، گروه ویژه حوزه فعالیت‌های خود را برای مواجهه با مسائل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمان‌های تروریستی، گسترش داده و بدین وسیله با تدوین ٨ توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم- که بعدا یک توصیه دیگر به آنها اضافه شد- گام مهمی برداشت. توصیه‌های گروه ویژه در سال ٢٠٠٣، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. مجموع این توصیه‌ها توسط ١٨٠ کشور جهان تایید و در سطح بین‌المللی به استاندارد‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده‌اند.  در ١۶ فوریه سال ٢٠١٢، گروه ویژه – پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه‌ای شبه گروه مالی و سازمان‌های ناظر از جمله صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد- توصیه‌ها را بازنگری و به‌روز کرد. اصلاحات انجام شده- ضمن حفظ ثبات و سختگیری‌های لازم- تهدیدهای جدید و نوظهور را مورد توجه قرار داد و بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف‌تر و قوی‌تر کرده است.  همچنین، اصلاح استانداردها، با هدف تقویت الزامات برای وضعیت‌های دارای ریسک بیشتر، انجام شده است. با اعمال این اصلاحات، کشورها می‌توانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته یا مناطقی که اجرای توصیه‌ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند، رویکرد متمرکز‌تری اتخاذ کنند. در وهله اول، کشورها باید ریسک‌های ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آنها مواجهه هستند را شناسایی، ارزیابی و درک کنند. سپس، تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک‌ها در نظر بگیرند.  این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه می‌دهد در چارچوب الزامات گروه ویژه، تدابیر انعطاف‌پذیرتری را به‌کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر، هدف قرار دهند و برای اینکه تلاش‌های خود را به موثر‌ترین نحو متمرکز کنند، تدابیر پیشگیرانه‌ای را اتخاذ کنند که با ماهیت ریسک‌ها تناسب داشته باشند.

۰
http://dananews.ir/?p=5293   :  لینک کوتاه

مطالب مرتبط

  • معرفی ۵۹هزار داوطلب برای مصاحبه دکتری ۹۷ سراسری/ 3 بازدید
  • کشور را می‌توان با یک شرط به اهدافش رساند/به سهم خود کمک می‌کنیم استعدادها تبدیل به فناوری شود/ 16 بازدید
  • ورود تکنولوژی جدید محور ارتباط دانشگاهها با خارج شد/ 12 بازدید
  • انتشار کارت آزمون دکتری پزشکی آزاد سال ۱۳۹۷/ 14 بازدید
  • فردی که معدل پایین دارد در دانشگاه آزاد جذب نمی شود/ 26 بازدید
  • فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۷ دانشگاه تهران/ 30 بازدید
  • احتمال اعمال سهمیه جدید ایثارگران در پذیرش دانشجویان امسال/ 27 بازدید
  • اعلام زمان و نحوه ارائه نمره آزمون زبان خارجی دکتری آزاد/ 22 بازدید
  • سهم بودجه آموزش عالی کمتر از ۳ درصد بودجه کل کشور است/ 22 بازدید
  • راه اندازی ۶۶ مرکز نوآوری در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی/ 20 بازدید
  • آغاز انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۳۹۷ سراسری/ 22 بازدید
  • امروز؛ شروع انتخاب رشته دکتری سراسری ۹۷/ 29 بازدید
  • اعلام شرایط پذیرش بورس اعزام به خارج دکتری ۹۷/ 23 بازدید
  • انتشار اطلاعیه دانشگاه تهران درخصوص پذیرش دانشجوی دکتری ۹۷/ 22 بازدید
  • پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه شیراز/ 39 بازدید
  • انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۷ دانشگاه کاشان/ 36 بازدید
  • اعلام جزئیات نحوه دعوت به مصاحبه دکتری ۹۷ سراسری/ 33 بازدید
  • پذیرش ۱۳ هزار نفری دکتری ۹۷ در دانشگاه های سراسری/ 30 بازدید
  • امکان انتخاب ۴۰ رشته محل برای قبول شدگان دوره دکتری دانشگاه آزاد/ 37 بازدید
  • آغاز انتخاب رشته دکتری از ۳ اردیبهشت/ 34 بازدید
  • فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۷ دانشگاه تهران/ 30 بازدید
  • احتمال اعمال سهمیه جدید ایثارگران در پذیرش دانشجویان امسال/ 27 بازدید
  • فردی که معدل پایین دارد در دانشگاه آزاد جذب نمی شود/ 26 بازدید
  • آغاز انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۳۹۷ سراسری/ 22 بازدید
  • سهم بودجه آموزش عالی کمتر از ۳ درصد بودجه کل کشور است/ 22 بازدید
  • اعلام زمان و نحوه ارائه نمره آزمون زبان خارجی دکتری آزاد/ 22 بازدید
  • راه اندازی ۶۶ مرکز نوآوری در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی/ 20 بازدید
  • کشور را می‌توان با یک شرط به اهدافش رساند/به سهم خود کمک می‌کنیم استعدادها تبدیل به فناوری شود/ 16 بازدید
  • انتشار کارت آزمون دکتری پزشکی آزاد سال ۱۳۹۷/ 14 بازدید
  • ورود تکنولوژی جدید محور ارتباط دانشگاهها با خارج شد/ 12 بازدید
  • معرفی ۵۹هزار داوطلب برای مصاحبه دکتری ۹۷ سراسری/ 3 بازدید
  • بیمه خانه‌ها در مقابل تحویل زباله های تفکیکی/ احداث نخستین پارک آموزش زلزله در منطقه ۲۲ / ۰ نظر
  • امکان انتخاب ۴۰ رشته محل برای قبول شدگان دوره دکتری دانشگاه آزاد / ۰ نظر
  • پذیرش حدود ۹۸۰۰ نفر در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی / ۰ نظر
  • اعلام زمان و نحوه ارائه نمره آزمون زبان خارجی دکتری آزاد / ۰ نظر
  • پیام رسان‌های خارجی نباید به مرجع اعتماد مردم تبدیل شوند/ ۵ میلیارد تومان برای توسعه شبکه‌های پیام رسان داخلی اختصاص داده‌ایم / ۰ نظر
  • پذیرش ۱۳ هزار نفری دکتری ۹۷ در دانشگاه های سراسری / ۰ نظر
  • بررسی جایگزین آزمون EPT در شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد / ۰ نظر
  • احتمال اعمال سهمیه جدید ایثارگران در پذیرش دانشجویان امسال / ۰ نظر
  • سورنا ستاری : نبود پروتکل‌های تست و استاندارد از مشکلات حوزه محصولات دانش‌بنیان/ فعالیت حدود سه هزار و ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان / ۰ نظر
  • اعلام جزئیات نحوه دعوت به مصاحبه دکتری ۹۷ سراسری / ۰ نظر
  • تمدید مهلت ثبت نام آزمون EPT فروردین ماه ۹۷ / ۰ نظر
  • فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۷ دانشگاه تهران / ۰ نظر
  • صدور بیشترین مجوز بی رویه دکتری در دانشگاه آزاد / ۰ نظر
  • انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۷ دانشگاه کاشان / ۰ نظر
  • معاون آموزشی دانشگاه خبرداد: زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد تغییر کرد / ۰ نظر
  • فردی که معدل پایین دارد در دانشگاه آزاد جذب نمی شود / ۰ نظر
  • بررسی نحوه پذیرش دانشجوی مشترک مقطع دکتری در پژوهشگاه ها و دانشگاه ها / ۰ نظر
  • پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه شیراز / ۰ نظر
  • افزایش مبلغ وام ویژه دکتری در سال جاری / ۰ نظر
  • انتشار کارت آزمون دکتری پزشکی آزاد سال ۱۳۹۷ / ۰ نظر