منو
پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: الزامات FATF بعد از یک سال هنوز در کشور بومی نشده است! / باید به صورت بومی موضوع شفاف سازی ومقابله با پولشویی و قاچاق ارز جدی گرفته شود

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: الزامات FATF بعد از یک سال هنوز در کشور بومی نشده است! / باید به صورت بومی موضوع  شفاف سازی ومقابله با پولشویی و قاچاق ارز جدی گرفته شود
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار و تبعات الحاق به FATF گفت: الزامات FATF بعد از یک سال از الحاق، هنوز در کشور بومی نشده است./ گروه ویژه اقدام مالی FATF یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ١٩٨٩ میلادی توسط وزرای کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است.
۱۵ آبان ۱۳۹۶ , ساعت ۱۹:۰۰
/
/
25 بازدید
/
/

به گزارش دانانیوز، سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با مهر، درباره ارزیابی آثار و نتایج الحاق جمهوری اسلامی ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)  با گذشت حدود یک سال از این موضوع اظهار داشت: کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده و این موضوع را بررسی کرده و نتایجی هم به دست آمده است.

وی ادامه داد: اما اینکه در صحنه عمل به طور دقیق مشخص شود که بعد از الحاق به FATF توسط وزیر اقتصاد، چه اتفاقاتی افتاده هنوز رصد نشده و گزارش دقیقی هم به ما ارائه نشده است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شواهد نشان می دهد که ما هنوز نتوانسته ایم الزامات FATF را در کشور خودمان عملیاتی و بومی‌سازی کنیم؛ الزامات و مفاد گروه ویژه اقدام مالی، الزامات خوبی است مشروط بر اینکه بومی‌سازی شود و اطلاعات مالی در داخل کشور بماند و در اختیار دیگر حوزه ها در خارج از کشور قرار نگیرد.

حسینی شاهرودی تاکید کرد: این الزامات ابتدا باید در داخل کشور به صورت بومی عملیاتی شود و موضوع مقابله با پولشویی و قاچاق ارز جدی گرفته شود تا آن چیزی را که آنها تحت عنوان مبارزه با تروریسم مطرح می‌کنند، بتوانیم دنبال کنیم.

وی گفت: باید راهکارهایی را در داخل ایران داشته باشیم تا الزاماتی را که گروه ویژه اقدام مالی مطرح می کند، از جمله اینکه حساب های افراد، جابجایی ها، تراکنش های مالی و مبادلات پولی و ارزی شفاف باشد، بتوانیم اجرا کنیم.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس تاکید کرد: آنچه محل بحث و تردید است، نحوه رصد شفافیت اطلاعات مالی ما از سوی FATF است که نباید منجر به از بین رفتن امنیت اطلاعات مالی شود، وگرنه مساله شفافیت مالی یکی از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی بوده که از ابتدا نیز با عنوان «از کجا آورده ای» مطرح شده است.

حسینی شاهرودی افزود: با وجود اهمیت این مساله، اما هنوز نتوانسته ایم الزامات این شفاف‌سازی را ایجاد کنیم و می‌بینیم که هزاران میلیارد تومان در شبکه بانکی جابجا می شود و بعد از سوءاستفاده و اختلاس، صدایش در می‌آید و دستگاه های نظارتی تازه ورود می‌کنند.
=================
الزامات « FATF» چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ١٩٨٩ میلادی توسط وزرای کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین‌المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهاد‌های بین‌المللی ذی‌ربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین‌المللی در برابر سوءاستفاده‌ها، نقاط آسیب‌پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرار داده است. توصیه‌های گروه ویژه، مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی را مشخص می‌کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آنها را به اجرا گذارند.

به نوشته اعتماد،‌توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
– شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی؛
– پیگرد قضایی جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛
– اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های معین؛
– اعطای اختیارات و مسوولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
– افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی؛
– تسهیل همکاری‌های بین‌الملل
نخستین نسخه توصیه‌های گروه ویژه در سال ١٩٩٠ میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوءاستفاده از نظام‌های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می‌کردند، منتشر شد. در سال ١٩٩۶، برای انعکاس گرایش‌ها و شیوه‌های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه‌های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه‌ها انجام شد. سپس، در اکتبر سال ٢٠٠١، گروه ویژه حوزه فعالیت‌های خود را برای مواجهه با مسائل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمان‌های تروریستی، گسترش داده و بدین وسیله با تدوین ٨ توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم- که بعدا یک توصیه دیگر به آنها اضافه شد- گام مهمی برداشت. توصیه‌های گروه ویژه در سال ٢٠٠٣، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. مجموع این توصیه‌ها توسط ١٨٠ کشور جهان تایید و در سطح بین‌المللی به استاندارد‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده‌اند.  در ١۶ فوریه سال ٢٠١٢، گروه ویژه – پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه‌ای شبه گروه مالی و سازمان‌های ناظر از جمله صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد- توصیه‌ها را بازنگری و به‌روز کرد. اصلاحات انجام شده- ضمن حفظ ثبات و سختگیری‌های لازم- تهدیدهای جدید و نوظهور را مورد توجه قرار داد و بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف‌تر و قوی‌تر کرده است.  همچنین، اصلاح استانداردها، با هدف تقویت الزامات برای وضعیت‌های دارای ریسک بیشتر، انجام شده است. با اعمال این اصلاحات، کشورها می‌توانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته یا مناطقی که اجرای توصیه‌ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند، رویکرد متمرکز‌تری اتخاذ کنند. در وهله اول، کشورها باید ریسک‌های ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آنها مواجهه هستند را شناسایی، ارزیابی و درک کنند. سپس، تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک‌ها در نظر بگیرند.  این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه می‌دهد در چارچوب الزامات گروه ویژه، تدابیر انعطاف‌پذیرتری را به‌کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر، هدف قرار دهند و برای اینکه تلاش‌های خود را به موثر‌ترین نحو متمرکز کنند، تدابیر پیشگیرانه‌ای را اتخاذ کنند که با ماهیت ریسک‌ها تناسب داشته باشند.

http://dananews.ir/?p=5293   :  لینک کوتاه

مطالب مرتبط

  • تشریح ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری ۹۷/ 1 بازدید
  • آغاز ثبت نام کنکور دکتری ۹۷/ 5 بازدید
  • زمان اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری ۹۶ شعبه دبی پیام نور/ 5 بازدید
  • آغاز ثبت نام آزمون دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد از فردا/ 8 بازدید
  • پیشنهاد بررسی حذف کنکور دکتری از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی/ 7 بازدید
  • تشریح نحوه شرکت در مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری ۱۳۹۶ پژوهشگاه پلیمر/ 11 بازدید
  • اعلام رشته های دارای مجوز مقطع دکتری دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم/ 10 بازدید
  • برگزاری مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶ دانشگاه هنر تهران در هفته آینده/ 14 بازدید
  • محمدرضا لرنژاد: پروژه شخصی‌سازی درمان سرطان در ایران/خارجی‌ها دانشجو دزدی می‌کنند!/ 17 بازدید
  • پیشنهادهای ۱۴ گانه برای بهبود وضعیت آموزش‌عالی کشور تشریح شد/ 23 بازدید
  • آغاز ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت از فردا/ 18 بازدید
  • مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم شد/تعامل با همه نهادهای فعال و دستگاه‌های حوزه علم و فناوری/ 24 بازدید
  • مسعود برومند از تعریف ماموریت جدید برای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خبر داد/ وحید احمد: ماموریت‌گرا شدن مرکز تحقیقات علمی کشور ضروری است/ 16 بازدید
  • فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری ۹۷ منتشر شد/ 20 بازدید
  • محمدجوادظریف خبر داد: صدور ۶۰ میلیارد دلار حکم ایران و آمریکا علیه یکدیگر// 16 بازدید
  • دانشگاه‌های بزرگ کشور تاب زلزله ندارند! /ساختمان‌های ۴۰ دانشگاه کشور نیازمند بازسازی هستند/ 18 بازدید
  • رئیس جمهوری: زلزله میز محاکمه وایجاد اختلاف نیست! وقت همدلی برای یاری مردم است/ 20 بازدید
  • کمپینی برای داروهای مازاد خانه‌ها؛این‌بار نوشدارو، قبل از مرگ سهراب!/ 18 بازدید
  • رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی: کیوی ایران را به ایتالیا می برند و با برند خودشان صادر می کنند!/وقتی تولید در وضعیت خوبی دارد، واردات یک دهن کجی است!/ 19 بازدید
  • غلام‌حسین دوانی :برون رفت از وضعیت فساد در ایران الکترونیکی کردن کلیه امور است/باید بااجرای طرح جامع مالیاتی رابطه مودی با مامور قطع شود!/ 20 بازدید
  • تأکید وزیر علوم بر نبود چالش اساسی بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم/ 58 بازدید
  • ۶ آبان؛ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری وزارت بهداشت/ 46 بازدید
  • برگزاری آزمون زبان دانشگاه تهران در روز جمعه ۱۲ آبان/ 44 بازدید
  • پردرآمد ترین مربیان فوتبال در سال ۲۰۱۷ چه کسانی هستند؟/ 40 بازدید
  • دانشگاه علوم پزشکی کرمان پژوهشگر پسادکتری می پذیرد/ 39 بازدید
  • شروع مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶ دانشگاه صنعتی شاهرود از ۲۳ آبان/ 39 بازدید
  • تدریس دارندگان دکتری در مقطع ارشد دانشگاه آزاد بلامانع است/ 38 بازدید
  • برگزاری آزمون زبان EPT آبان‎ماه ۹۶ در روز جمعه/ 35 بازدید
  • مدیریت شرکت‌های دولتی زیان‌دِهی که قرارنیست تغییر کنند؛ پورحسینی: دولت بیش از حد بزرگ است. /عقدایی: دولت تمایلی به خصوصی سازی ندارد/ وزارت نفت از موانع اصلی خصوصی سازی است!/ 35 بازدید
  • تحصیل بیش از ۱۴۰هزار دانشجو در مقطع دکتری/ 35 بازدید
  • آنچه در شورای ملی ایمنی زیستی گذشت؛ اسحاق جهانگیری: علم مهندسی ژنتیک نباید قربانی دعواهای سیاسی شود! /محمود حجتی: متاسفانه تاکنون در زمینه بیوتکنولوژی و تولید محصولات تراریخته فرصت سوزی کرده ایم!/ 34 بازدید
  • تفاهم‌نامه بین دانشگاه لرستان و دانشگاه برلین آلمان برای پذیرش و تبادل پژوهشگر و دانشجو/ 34 بازدید
  • اعزام ۲ هزار دانشجوی بورسیه به خارج تا پایان سال جاری/ 33 بازدید
  • رئیس جمهوری: / بر سر دانشگاه و امنیت دانشجویان با هیچ کس معامله نکردم/راهی جز اقتصاد دانشگاه بنیان وجود ندارد /دانشجوی ما باید صاحب علم و مهارت باشد/ 33 بازدید
  • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۶ علوم پزشکی آزاد/ 32 بازدید
  • تعیین ظرفیت دکتری پژوهش محور بر اساس پروژه های کاربردی دانشگاه/ 32 بازدید
  • تشخیص نشانگرهای سرطان مری ۸ سال پیش از بروز بیماری/بدلیل عدم شناسایی به موقع حدود ۹۰ درصد از بیماران مبتلا به این بیماری طی ۱۰ سال می‌میرند/ 31 بازدید
  • رییس جمهوری :در مورد «هموطن زرتشتی» باید بر مبنای حقوق شهروندی عمل شود / «تأمین منابع مالی پایدار» و «حفظ روحیه، نشاط و مشارکت اجتماعی» دو محور اصلی در مدیریت کلانشهرهاست/ 31 بازدید
  • وزیر علوم پردیس‌ های پولی و نوبت‌های شبانه دانشگاه‌های دولتی را تعطیل کند/ 29 بازدید
  • فریبا درخشان نیا : ۵۷ مرکز در کشور از زنان آسیب دیده و دختران در معرض آسیب حمایت می کند/پیشگیری از آسیب ها صرفا آموزش و فرهنگ سازی نیست باید به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی برویم/ 29 بازدید
  • به بهانه «روز جهانی ناشنوایان»؛ انتقاد جدی به ممنوعیت استفاده از «زبان اشاره» در مدارس استثنایی! / ۰ نظر
  • هیلاری کلینتون:سخنان ترامپ پایان اعتماد و اعتبار آمریکا در نزد جهانیان بود/ با این سخنان خطا، آمریکا تحقیر شد! / ۰ نظر
  • برگزاری آزمون زبان دانشگاه تهران در روز جمعه ۱۲ آبان / ۰ نظر
  • غلام‌حسین دوانی :برون رفت از وضعیت فساد در ایران الکترونیکی کردن کلیه امور است/باید بااجرای طرح جامع مالیاتی رابطه مودی با مامور قطع شود! / ۰ نظر
  • شرط جایگزینی دوره آموزشی به‌جای پایان‌‌نامه‌‌ از سوی دانشگاه‌ ها / ۰ نظر
  • ۳۰ هزار نفر در تکمیل ظرفیت دکتری انتخاب رشته کردند / ۰ نظر
  • مدیریت شرکت‌های دولتی زیان‌دِهی که قرارنیست تغییر کنند؛ پورحسینی: دولت بیش از حد بزرگ است. /عقدایی: دولت تمایلی به خصوصی سازی ندارد/ وزارت نفت از موانع اصلی خصوصی سازی است! / ۰ نظر
  • محمدرضا لرنژاد: پروژه شخصی‌سازی درمان سرطان در ایران/خارجی‌ها دانشجو دزدی می‌کنند! / ۰ نظر
  • هادی خانیکی از دانشگاه و بازگشت حق رقابت آزاد می گوید / ۰ نظر
  • واردات برنج دو برابر شد/ ۱۰۰۰۰۰۰ تن برنج خارجی در سبد غذایی ایرانیان / ۰ نظر
  • زمان ثبت نام و برگزاری آزمون زبان دانشگاه کاشان اعلام شد / ۰ نظر
  • «سندروم خوابگاهی»، مشکلی که دانشجویان خوابگاهی به آن دچارند/در خوابگاه‌ها با استرس‌های متفاوتی درگیر هستند! / ۰ نظر
  • محسن پورسیدآقایی :مدیران شهرداری را براساس توانمندی و کارآمدی انتخاب می کنیم/نگاه اصلی ما افزایش بهره‌وری مترو با شاخص کمی و کیفی به مسافران است / ۰ نظر
  • وزیر علوم پردیس‌ های پولی و نوبت‌های شبانه دانشگاه‌های دولتی را تعطیل کند / ۰ نظر
  • رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی: کیوی ایران را به ایتالیا می برند و با برند خودشان صادر می کنند!/وقتی تولید در وضعیت خوبی دارد، واردات یک دهن کجی است! / ۰ نظر
  • اعلام دروس جبرانی مقطع دکتری دانشگاه آزاد / ۰ نظر
  • انتشار نتایج دکتری ۹۶ پردیس کیش دانشگاه تهران / ۰ نظر
  • آنچه در شورای ملی ایمنی زیستی گذشت؛ اسحاق جهانگیری: علم مهندسی ژنتیک نباید قربانی دعواهای سیاسی شود! /محمود حجتی: متاسفانه تاکنون در زمینه بیوتکنولوژی و تولید محصولات تراریخته فرصت سوزی کرده ایم! / ۰ نظر
  • برگزاری مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶ دانشگاه هنر تهران در هفته آینده / ۰ نظر
  • ناطق نوری: هاشمی رفسنجانی شخصیتی کم نظیر بود/همین الان در کشور هرچه سد و کارخانه فولاد، سیمان و پتروشیمی می بینید با نفت چهارده دلار و در زمان هاشمی انجام شده است / ۰ نظر